銀監(jiān)會再開億級罰單：郵儲行等12家銀行被罰
發(fā)布時間：2018-01-30 來源：央視新聞 編輯：李亞婷
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摘要：根據(jù)銀監(jiān)會的最新公告，經(jīng)過立案、調(diào)查、審理等法定程序，銀監(jiān)會依法查處了郵儲銀行甘肅武威文昌路支行違規(guī)票據(jù)案件。涉及該案的12家銀行業(yè)金融機構(gòu)共計被罰沒2.95億元，這也是繼浦發(fā)銀行4.62億罰單后，不到10天的時間里，銀監(jiān)會開出的第二張過億的罰單。
2016年12月末，郵儲銀行甘肅省分行在對武威文昌路支行核查中，發(fā)現(xiàn)了該支行原行長以郵儲銀行武威市分行名義，違法違規(guī)套取票據(jù)資金的事實，涉案票據(jù)票面金額79億元，非法套取挪用理財資金30億元。案發(fā)后，銀監(jiān)會立即啟動重大案件查處工作機制，依法對案發(fā)機構(gòu)郵儲銀行武威市分行、違規(guī)購買理財?shù)募烛院愚r(nóng)商行及10家違規(guī)交易機構(gòu)做出處罰，罰款共計2.95億元，相關(guān)涉案人員也已進行相應(yīng)處罰。
中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院副院長 趙錫軍：在17年之前這類案件發(fā)生的概率還是比較大，當(dāng)時主要還是屬于紙質(zhì)票據(jù)的主處理和管理，這些文件和印章都是可以偽造的，而且在交易的過程中，有些需要辦的手續(xù)流程，比如說，需要背書，如果沒有在背書他也接了。2017年開始違法的案子基本上就沒有了，這也是監(jiān)管方面措施加強、技術(shù)提升作用的結(jié)果。
銀監(jiān)會稱，這是一起銀行內(nèi)部員工與外部不法分子內(nèi)外勾結(jié)，非法套取和挪用資金的重大案件，牽涉機構(gòu)眾多，情節(jié)十分惡劣。
