廣州市非法中介 利用銀行漏洞套取百萬公積金
發(fā)布時間：2013-10-31 來源：0352房網(wǎng) 編輯：李建霞
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摘要：利用銀行信息審核漏洞，非法中介偽造假證為公積金繳存人套取現(xiàn)金過百萬元。廣東省廣州市越秀區(qū)警方近日披露了公積金詐騙案件。
今年4月，廣州市公積金管理中心報警，稱市民李某在“中介”幫助下，利用偽造的虛假房產(chǎn)資料提取個人公積金累計人民幣30余萬元。
經(jīng)查，越秀警方發(fā)現(xiàn)，2013年3月至4月期間，多次有人用虛假購房合同、虛假房產(chǎn)證等一套完整模式非法提取套現(xiàn)公積金。隨后，民警順藤摸瓜抓獲6名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲公章36枚、空白房產(chǎn)證9本以及偽造材料等一批作案工具。據(jù)查，該團伙作案達十余宗，涉案金額約百萬元人民幣。
據(jù)了解，這個長期活動在廣州的“中介”團伙經(jīng)常在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布辦理“公積金提取”、“公積金套現(xiàn)”等業(yè)務(wù)的信息鏈接。“有需求”的“職工”經(jīng)過業(yè)務(wù)聯(lián)系后，“中介”便攜帶偽造的證明文件，到銀行網(wǎng)點為“職工”套取公積金。
據(jù)了解，住房公積金實行�？顚Ｓ�，存儲期間只能按規(guī)定用于購、建、大修自住住房或交納房租。因此，公積金的提取有著嚴(yán)格的審批程序。
“2009年以前的政策是一套房一本房產(chǎn)證。但若親屬作為共同擁有該房產(chǎn)的人，是可以作為房產(chǎn)‘共有人’提取公積金的。”廣州市住房公積金中心相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說。
“犯罪嫌疑人正是利用‘共有人’的信息無法核實進行詐騙的。”辦案民警說，犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)上找到合適的房產(chǎn)信息，制作包含絕大多數(shù)真實信息的假房產(chǎn)證，再將需要非法提取公積金的職工列為“共有人”。
“非法中介是按照提取金額的10%抽取傭金。”據(jù)辦案民警透露，為了避免與房產(chǎn)真正主人提取公積金發(fā)生“撞車”而導(dǎo)致造假敗露，該團伙在偽造房產(chǎn)證的時候，通常會將房號稍作修改。
據(jù)警方介紹，對于雖然是自己名下的公積金，但由于不符合提取資格，在明知是偽造證件的情況下辦理了提取手續(xù)的12名公積金繳存職工目前也被依法刑事拘留。
